Druckansicht: 3. Sitzung des Stadthallensenates

Datum: 18.11.2014
Status: Abgeschlossen
Sitzungsort: Großer Sitzungssaal
Gremium: Stadthallensenat
Öffentliche Sitzung, 17:00 Uhr bis 18:48 Uhr

Öffentliche Sitzung

TOP-Nr.	SP-Nr.	Bezeichnung
1	shs/3/1/14	Bericht über das laufende Geschäftsjahr 2014 - Halbjahresbericht 2013 sowie Bericht über die weitere Geschäftsentwicklung 2014 und Ausblick 2015
2	shs/3/2/14	Kongress- und Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg; Wirtschaftsplan 2015
3	shs/3/3/14	SHS/3/3/14
4	shs/3/4/14	Kongress- und Touristikbetriebe; Auswahl des Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2014
5	shs/3/5/14	Marktverlegungstermine 2015
6	shs/3/6/14	Veranstaltungsübersicht 2015

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1. / shs/3/1/14. Bericht über das laufende Geschäftsjahr 2014 - Halbjahresbericht 2013 sowie Bericht über die weitere Geschäftsentwicklung 2014 und Ausblick 2015

Gremium	Sitzung	Sitzungsdatum	ö / nö	Beratungstyp	TOP-Nr.	SP-Nr.
Stadthallensenat	3. Sitzung des Stadthallensenates	18.11.2014	ö	Beschließend	1	shs/3/1/14

.Begründung / Sachverhalt zum Zeitpunkt der Sitzungseinladung.

Nach §4 Abs. 5 Betriebssatzung für den Eigenbetrieb „Kongress- und Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg“ hat die Werkleitung dem Oberbürgermeister und dem Stadthallensenat (Werkausschuss) halbjährlich über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes schriftlich zu berichten.

Nach bereits mündlich erfolgtem Bericht in der Sitzung vom 01.07.2014 legen wir der Aktualität wegen das Ergebnis zum 30.09.2014 vor.

Demnach ergibt sich für den Zeitraum 01.01.2014 – 30.09.2014 folgendes Bild:

Die Kongress- und Touristikbetriebe bewegen sich im Rahmen des beschlossenen Wirtschaftsplanes. Da das Wirtschaftsjahr 2013 ein ausgesprochen gutes gewesen ist, ergeben sich in der GuV 2014 demnach Abweichungen, wie nachfolgend dargestellt.

Abb. 1: Gewinn- und Verlustrechnung der Kongress- und Touristikbetriebe für den Zeitraum 01.01.2014 – 30.09.2014:

Die Umsatzerlöse haben sich schwächer entwickelt als erwartet. Insofern ist bis Jahresende eine geringfügige Überschreitung des geplanten Defizites zu prognostizieren.

Aufgrund der bisherigen Gewinn- und Verlustrechnung der Kongress- und Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg ist bis zum 30.09.2014 im Vergleich zur Geschäftsentwicklung der ersten neun Monate 2013 folgende Entwicklung festzustellen (vgl. Abb.1).

Entwicklung der Einnahmeseite:

? Rückgang der Umsatzerlöse um 88.057,27 EUR = 9,18%

Hauptgründe:

- In den ersten drei Quartalen des Wirtschaftsjahres 2014 fehlten in der Stadthalle

einige umsatzstarke Veranstaltungen, die im vergangenen Wirtschaftsjahr 2013 in unserem

Haus gebucht waren (z. B. der Diabetestag, ein großes Firmenjubiläum, der Dance-Mix

von drei Tanzschulen und das Main-Quilt-Festival)

- Es wird weniger technisches Equipment gebucht.

- Das Engagement von Sponsoren auf dem Stadtfest ist rückläufig.

Entwicklung der Ausgabenseite:

? Reduzierung der Personalkosten wegen eines im Wirtschaftsjahr Mai 2013 in Rente

verabschiedeten Mitarbeiters und einer 2014 für zwei Monate vakanten Stelle im Veranstaltungsmanagement.

? Rückgang des Materialaufwandes

Insgesamt hat sich bis zum 30.09.2014 das bisherige Geschäftsergebnis um 62.692,95 EUR und damit der bisherige Jahresverlust auf 769.989,14 EUR erhöht.

Der bisherige Jahresverlust teilt sich auf die drei Geschäftsbereiche wie folgt auf (vgl. Abb. 2):

o Kongreßbetrieb: 218.594,96 EUR (VJ 152.681,63€)

o Touristikbetrieb: 412.804,15 EUR (VJ 448.713,21€)

o Veranstaltungsservice: 138.590,05 EUR (VJ 105.815,33)

Abb. 2: Erfolgsübersicht der Kongress- und Touristikbetriebe für den Zeitraum

01.01.2014 – 30.09.2014

.Beschluss:

Der mündliche Bericht der Kongress- und Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg zum laufenden Geschäftsjahr 2014 – Halbjahresbericht wird zur Kenntnis genommen.

Abstimmungsergebnis:
Dafür: 0, Dagegen: 0

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2. / shs/3/2/14. Kongress- und Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg; Wirtschaftsplan 2015

Gremium	Sitzung	Sitzungsdatum	ö / nö	Beratungstyp	TOP-Nr.	SP-Nr.
Stadthallensenat	3. Sitzung des Stadthallensenates	18.11.2014	ö	Beschließend	2	shs/3/2/14
Stadtrat (Plenum)	18. Sitzung des Stadtrates (Plenum)	01.12.2014	ö	Beschließend	2	pl/18/2/14

.Begründung / Sachverhalt zum Zeitpunkt der Sitzungseinladung.

Der Eigenbetrieb Kongress- und Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg hat gemäß

§ 13 EBV den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 bestehend aus Erfolgsplan und Vermögensplan aufgestellt. Dieser wurde gemäß § 9, Absatz 1, der Betriebssatzung mit der Kämmerei der Stadt Aschaffenburg abgestimmt.

Dem Stadthallensenat wird der Wirtschaftsplan 2015 zur Beschlussvorlage vorgelegt.

Anlage

Wirtschaftsplan 2015

.Beschluss:

1. Der Stadthallensenat stellt den Wirtschaftsplan der Kongress- und Touristikbetriebe

der Stadt Aschaffenburg für das Wirtschaftsjahr 2015 (Anlage 1) fest:

2. Plan Kongressbetrieb

Erfolgsplan € Vermögensplan €

Erlöse/Erträge € 828.380,- Deckungsmittel aus

Abschreibungen € 21.000,-

Aufwendungen € 1.064.415,- Ausgaben € 21.000,-

Verlust € 236.035,- € 0,-

3. Plan Touristikbetrieb

Erfolgsplan € Vermögensplan €

Erlöse/Erträge € 104.750,- Deckungsmittel aus

Abschreibungen € 20.000,-

Aufwendungen € 770.700,- Ausgaben € 20.000,-

Verlust € 665.950,- € 0,-

4. Plan Veranstaltungs-Management

Erfolgsplan € Vermögensplan €

Erlöse/Erträge € 402.120,- Deckungsmittel aus

Abschreibungen € 2.200,-

Aufwendungen € 589.330,- Ausgaben € 2.200,-

Verlust € 187.210,- € 0,-

5. Gesamtplan

Erfolgsplan € Vermögensplan €

Erlöse/Erträge € 1.335.250,- Deckungsmittel aus

Abschreibungen € 118.700,-

Aufwendungen € 2.424.445,- Ausgaben € 118.700,-

Verlust € 1.089.195,- € 0,-

Abstimmungsergebnis:
Dafür: 16, Dagegen: 0

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3. / shs/3/3/14. SHS/3/3/14

Gremium	Sitzung	Sitzungsdatum	ö / nö	Beratungstyp	TOP-Nr.	SP-Nr.
Stadthallensenat	3. Sitzung des Stadthallensenates	18.11.2014	ö	Beschließend	3	shs/3/3/14

.Beschluss:

Der Stadthallensenat fordert, dass in der nächsten Sitzung eine detaillierte Betrachtung der finanziellen Abwicklung des Veranstaltungsservices und Vorschläge für einen kostendeckenden Betrieb des Veranstaltungsservice thematisiert werden. Die Verwaltung sagt daraufh in die Aufnahme dieser Thematik in der Tagesordnung zu.

Abstimmungsergebnis:
Dafür: 0, Dagegen: 0

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4. / shs/3/4/14. Kongress- und Touristikbetriebe; Auswahl des Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2014

Gremium	Sitzung	Sitzungsdatum	ö / nö	Beratungstyp	TOP-Nr.	SP-Nr.
Stadthallensenat	3. Sitzung des Stadthallensenates	18.11.2014	ö	Beschließend	4	shs/3/4/14
Stadtrat (Plenum)	18. Sitzung des Stadtrates (Plenum)	01.12.2014	ö	Beschließend	3	pl/18/3/14

.Begründung / Sachverhalt zum Zeitpunkt der Sitzungseinladung.

Die Kongress- und Touristikbetriebe haben im Wirtschaftsjahr 2013 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gewechselt und bitten deshalb für die kommende Prüfung des Wirtschaftsjahres 2014 die Firma Schüllermann und Partner AG, Dreieich als Prüfungsgesellschaft beizubehalten.

.Beschluss:

Als Abschlussprüfer für den Jahresabschluss 2014 der Kongress- und Touristikbetriebe der

Stadt Aschaffenburg wird die Firma Schüllermann und Partner AG, Wirtschafts- und Steuer-

beratungsgesellschaft, Robert-Bosch-Straße 5, 63303 Dreieich, gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 7

der Betriebssatzung bestellt.

Abstimmungsergebnis:
Dafür: 16, Dagegen: 0

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5. / shs/3/5/14. Marktverlegungstermine 2015

Gremium	Sitzung	Sitzungsdatum	ö / nö	Beratungstyp	TOP-Nr.	SP-Nr.
Stadthallensenat	3. Sitzung des Stadthallensenates	18.11.2014	ö	Beschließend	5	shs/3/5/14

.Begründung / Sachverhalt zum Zeitpunkt der Sitzungseinladung.

Wochenmarktverlegungstermine

Für das Jahr 2015 sind wieder Veranstaltungen auf dem Schlossplatz geplant, in Folge dessen an einigen Markttagen der Wochenmarkt vom Schlossplatz auf den Ausweichplatz

zwischen Schloss und Marstallgebäude verlegt werden muss. Die Anzahl der für das nächste Jahr erforderlichen Verlegungstermine entspricht exakt der Anzahl des Jahres 2014.

Veranstaltungszeit	Veranstaltung	Verlegungstage	Verlegungstermine
23.04. - 03.05.2015	Hamburger Fischmarkt	4 Markttage	Mi 22.04.2015 Sa 25.04.2015 Mi 29.04.2015 Sa 02.05.2015
29.08. - 30.08.2015	Stadtfest	1 Markttag	Sa 29.08.2015
17.09. - 19.09.2015	Linde German Stapler Cup ¹⁾	3 Markttage	Sa 12.09.2015 Mi 16.09.2015 Sa 19.09.2015
26.11. - 22.12.2015	Weihnachtsmarkt	8 Markttage	Mi 25.11.2015 Sa 28.11.2015 Mi 02.12.2015 Sa 05.12.2015 Mi 09.12.2015 Sa 12.12.2015 Mi 16.12.2015 Sa 19.12.2015
		16 Markttage

¹⁾Der dritte Verlegungstermin wird aufgrund der Vorarbeiten für die temporäre Asphaltierung des Schlossplatzes notwendig.

Historie Wochenmarktverlegungstermine
2008	20 Verlegungstermine (wegen Pflastersanierung Schlossplatz)
2009	17 Verlegungstermine
2010	16 Verlegungstermine
2011	17 Verlegungstermine
2012	16 Verlegungstermine
2013	16 Verlegungstermine
2014	16 Verlegungstermine

.Beschluss:

Die in der Anlage 2 aufgelisteten Übersichten Wochenmarktverlegungstermine

werden zustimmend zur Kenntnis genommen.

Abstimmungsergebnis:
Dafür: 0, Dagegen: 0

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6. / shs/3/6/14. Veranstaltungsübersicht 2015

Gremium	Sitzung	Sitzungsdatum	ö / nö	Beratungstyp	TOP-Nr.	SP-Nr.
Stadthallensenat	3. Sitzung des Stadthallensenates	18.11.2014	ö	Beschließend	6	shs/3/6/14

.Begründung / Sachverhalt zum Zeitpunkt der Sitzungseinladung.

Vgl. Anlage

.Beschluss:

1. Die in der Anlage 3 aufgelistete Veranstaltungsübersicht 2015 wird zustimmend zur Kenntnis genommen.

2. Herr Stadtrat Rainer Kunkel kritisiert, dass ca. 80 % von Aschaffenburger Veranstaltungen (wie z. B. Veranstaltungen der Faschingsvereine) nicht in der Übersicht als auch im Programmheft enthalten sind.

Abstimmungsergebnis:
Dafür: 0, Dagegen: 0

Datenstand vom 22.04.2015 07:57 Uhr