Datum: 21.11.2017
Status: Abgeschlossen
Sitzungsort: Großer Sitzungssaal
Gremium: Stadthallensenat
Öffentliche Sitzung, 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr

Öffentliche Sitzung

TOP-Nr.	SP-Nr.	Bezeichnung
1	shs/3/1/17	Gebührenanpassung Stadthalle
2	shs/3/2/17	Wirtschaftsplan 2018
3	shs/3/3/17	Bestellung des Wirtschaftsprüfers für den Jahresabschluss 2017 nach § 6 Abs. 1 Nr. 7 Betriebssatzung
4	shs/3/4/17	Marktverlegungstermine 2018
5	shs/3/5/17	Veranstaltungsübersicht 2018
6	shs/3/6/17	öffentliche allg. Beschlussvorlage

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1. / shs/3/1/17. Gebührenanpassung Stadthalle

Gremium	Sitzung	Sitzungsdatum	ö / nö	Beratungstyp	TOP-Nr.	SP-Nr.
Stadthallensenat	3. Sitzung des Stadthallensenates	21.11.2017	ö	Beschließend	1	shs/3/1/17

.Begründung / Sachverhalt zum Zeitpunkt der Sitzungseinladung.

In ihrer Sitzung vom 14. Juli 2017 hat eine Arbeitsgruppe des Stadthallensenats einen neuen Mietkonditionsentwurf vorgeschlagen. Folgende Prämissen sollten dabei berücksichtigt werden.

• Das Tagungscenter sollte bei teilweiser Vermietung an den Preis K 2 (Konferenzraum Dalberg) angepasst werden. 

• Bei zusätzlich gebuchtem Personal sollten Sonn- und Feiertagszuschläge auf die Personalkosten (50 %) erhoben werden. Davon sind die standardmäßig gestellten Veranstaltungsbetreuer und Techniker ausgenommen.

• Das Foyer Kleiner Saal/K 1 (Cranach Foyer/Konferenzraum Kronberg) soll überdurchschnittlich angepasst werden, da der Umbau aufwändig, der Raum äußerst wertig und außerdem der Kleine Saal (Cranach Saal) blockiert ist.

• Auf- und Abbautage sollten künftig nur noch 40 % statt 50 % Preisnachlass erhalten. Dies ist nach Erhebungen der KuT marktüblich.

So sollen die Mietkonditionen für die Stadthalle mit Gültigkeit zum 01.01. 2018 wie folgt erhöht werden.

Raum	Vorschlag	Aktuell	Differenz
Großer Saal (Kirchner Saal)	2.200 €	2.075 €	+ 6 %
Foyer GS	950 €	930 €	+ 2,2 %
Kassenhalle GS (Einzelanmietung)	1.100 €	1.100 €	+/- 0 %
Kassenhalle GS (zus. mit GS)	860 €	860 €	+/- 0 %
Kleiner Saal (Cranach Saal)	880 €	860 €	+ 2,3 %
Foyer KS	350 €	270 €	+ 29,6 %
Kassenhalle KS (Einzelanmietung)	550 €	550 €	+/- 0 %
Kassenhalle KS (zus. Mit KS)	250 €	250 €	+/- 0 %
K 2 (Konferenzraum Dalberg)	260 €	250 €	+ 4 %
K 2 (max. 4 Stunden; wochentags 9-17 Uhr)	190 €	185 €	+ 2,7 %
Tagungscenter komplett	440 €	420 €	+ 4,8 %
TC 1 oder 2 (Tagungsraum König Ludwig I.)	260 €	215 €	+ 20,9 %
TC 3 (Einzelanmietung) (Tagungsraum Königin Luitgard)	90 €	85 €	+ 5,9 %

Für Messen und Ausstellungen sollen folgende Tarife Gültigkeit bekommen:

Raum	Vorschlag	Aktuell	Differenz
Großer Saal (Kirchner Saal)	2.490 €	2.440 €	+ 2 %
Foyer GS	1.380 €	1.350 €	+ 2,2 %
Kassenhalle GS (Einzelanmietung)	1.120 €	1.100 €	+ 1,8 %
Kassenhalle GS (zus. mit GS)	880 €	860 €	+ 2,3 %
Kleiner Saal (Cranach Saal)	1.050 €	-
Foyer KS	400 €	-
Kassenhalle KS (Einzelanmietung)	560 €	550 €	+ 1,8 %
Kassenhalle KS (zus. Mit KS)	255 €	250 €	+ 2 %
K 2 (Konferenzraum Dalberg)	300 €	280 €	+ 7,1 %

Außerdem werden nachfolgende Sonn- und Feiertagszuschläge beschlossen. Grundlage hierfür sind die höheren Reinigungskosten an Sonn- und Feiertagen.

Raum	Vorschlag	Aktuell	Differenz
Großer Saal (Kirchner Saal)	250 €	210 €	+ 19 %
Foyer GS	180 €	175 €	+ 2,9 %
Kassenhalle GS	110 €	110 €	+/- 0 %
Kleiner Saal (Cranach Saal)	120 €	110 €	+ 9,1 %
Foyer KS	80 €	60 €	+ 33,3 %
Kassenhalle KS	60 €	60 €	+/- 0 %
K 2 (Konferenzraum Dalberg)	80 €	60 €	+ 33,3 %
Tagungscenter komplett	120 €	120 €	+/- 0 %
TC 1 oder 2 (Tagungsraum König Ludwig I.)	100 €	60 €	+ 66,6 %
TC 3 (Tagungsraum Königin Luitgard)	100 €	25 €	+ 400 %

.Beschluss:

Raum	Reguläre Miete	Messen und Ausstellungen	Sonn- und Feiertagszuschläge
Großer Saal (Kirchner Saal)	2.200 €	2.490 €	250 €
Foyer GS	950 €	1.380 €	180 €
Kassenhalle GS (Einzelanmietung)	1.100 €	1.120 €	110 €
Kassenhalle GS (zus. mit GS)	860 €	880 €	110 €
Kleiner Saal (Cranach Saal)	880 €	1.050 €	120 €
Foyer KS	350 €	400 €	80 €
Kassenhalle KS (Einzelanmietung)	550 €	560 €	60 €
Kassenhalle KS (zus. Mit KS)	250 €	255 €	60 €
K 2 (Konferenzraum Dalberg)	260 €	300 €	80 €
K 2 (max. 4 Stunden; wochentags 9-17 Uhr)	190 €
Tagungscenter komplett	440 €		120 €
TC 1 oder 2 (Tagungsraum König Ludwig I)	260 €		100 €
TC 3 (Einzelanmietung) (Tagungsraum Königin Luitgard)	90 €		100 €

II. Angaben zu den Kosten:

Durch den Vollzug dieses Beschlusses entstehen Kosten:

ja

nein

Sofern Kosten entstehen:
Die Kosten sind im laufenden Haushaltsplan veranschlagt	ja	nein
Es entstehen Folgekosten	ja	nein

Abstimmungsergebnis:
Dafür: 15, Dagegen: 0

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2. / shs/3/2/17. Wirtschaftsplan 2018

Gremium	Sitzung	Sitzungsdatum	ö / nö	Beratungstyp	TOP-Nr.	SP-Nr.
Stadthallensenat	3. Sitzung des Stadthallensenates	21.11.2017	ö	Vorberatend	2	shs/3/2/17
Stadtrat (Plenum)	15. Sitzung des Stadtrates (Plenum)	04.12.2017	ö	Beschließend	9	pl/15/9/17

.Begründung / Sachverhalt zum Zeitpunkt der Sitzungseinladung.

§ 13 EBV den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 bestehend aus Erfolgsplan und Vermögensplan aufgestellt. Dieser wurde gemäß § 9, Absatz 1, der Betriebssatzung mit der Kämmerei der Stadt Aschaffenburg abgestimmt.

Dem Stadthallensenat wird der Wirtschaftsplan 2018 zur Beschlussvorlage vorgelegt.

      Anlage

      Wirtschaftsplan 2018

.Beschluss:

1.Der Stadthallensenat stellt den Wirtschaftsplan der Kongress- und Touristikbetriebe

der Stadt Aschaffenburg für das Wirtschaftsjahr 2018 (Anlage 1) fest:

2. Plan Kongressbetrieb

       Erfolgsplan €                                                  Vermögensplan €

       Erlöse/Erträge      €    870.610,--                         Deckungsmittel aus

                                                                               Abschreibungen                 €   102.165,--

                                                                                                            

       Aufwendungen    €  1.339.040,--                          Deckungsmittel aus                 €             0,--

                                               Kreditaufnahme

       Verlust                 €     468.430,--                        Ausgaben                                 €   102.165,--

3. Plan Touristikbetrieb

       Erfolgsplan €                                                 Vermögensplan €

       Erlöse/Erträge       €   97.560,--                       Deckungsmittel aus

                                                                               Abschreibungen                    €    18.000,--

                                               

       Aufwendungen     €   561.645,--                        Deckungsmittel aus                    €             0,--

                                               Kreditaufnahme

       Verlust                  €   464.085,--                   Ausgaben                              €    18.000,--

4. Plan Veranstaltungs-Management

       Erfolgsplan €                                                 Vermögensplan €

       Erlöse/Erträge       €  414.710,--                         Deckungsmittel aus

                                                                             Abschreibungen                    €           5.000,--

       Aufwendungen     €   668.205,--                         Deckungsmittel aus                €                0,--

                                               Kreditaufnahme

       Verlust                  €   253.495,--                            Ausgaben                                 €          5.000,--

5. Gesamtplan                                        

Erfolgsplan €                                        Vermögensplan €

       Erlöse/Erträge    €   1.382.880,--                        Deckungsmittel aus

                                                                                  Abschreibungen                      €   125.165,--

                                               

       Aufwendungen  €    2.568.890,--                        Deckungsmittel aus

                                                Kreditaufnahme                       €                  0,--

       Verlust                €   1.186.010,--                         Ausgaben                                €   125.165,- -

II. Angaben zu den Kosten:

Durch den Vollzug dieses Beschlusses entstehen Kosten:

ja

nein

Sofern Kosten entstehen:
Die Kosten sind im laufenden Haushaltsplan veranschlagt	ja	nein
Es entstehen Folgekosten	ja	nein

Abstimmungsergebnis:
Dafür: 16, Dagegen: 0

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3. / shs/3/3/17. Bestellung des Wirtschaftsprüfers für den Jahresabschluss 2017 nach § 6 Abs. 1 Nr. 7 Betriebssatzung

Gremium	Sitzung	Sitzungsdatum	ö / nö	Beratungstyp	TOP-Nr.	SP-Nr.
Stadthallensenat	3. Sitzung des Stadthallensenates	21.11.2017	ö	Vorberatend	3	shs/3/3/17
Stadtrat (Plenum)	15. Sitzung des Stadtrates (Plenum)	04.12.2017	ö	Beschließend	10	pl/15/10/17

.Begründung / Sachverhalt zum Zeitpunkt der Sitzungseinladung.

.Beschluss:

Stadt Aschaffenburg wird die Firma Dornbach GmbH, Wirtschafts- und Steuerberatungs-

gesellschaft, Fort Malakoff, Rheinstraße 4N, 55116 Mainz, gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 7

der Betriebssatzung bestellt.

II. Angaben zu den Kosten:

Durch den Vollzug dieses Beschlusses entstehen Kosten:

ja

nein

Sofern Kosten entstehen:
Die Kosten sind im laufenden Haushaltsplan veranschlagt	ja	nein
Es entstehen Folgekosten	ja	nein

Abstimmungsergebnis:
Dafür: 16, Dagegen: 0

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4. / shs/3/4/17. Marktverlegungstermine 2018

Gremium	Sitzung	Sitzungsdatum	ö / nö	Beratungstyp	TOP-Nr.	SP-Nr.
Stadthallensenat	3. Sitzung des Stadthallensenates	21.11.2017	ö	Beschließend	4	shs/3/4/17

.Begründung / Sachverhalt zum Zeitpunkt der Sitzungseinladung.

Für das Jahr 2018 sind wieder Veranstaltungen auf dem Schlossplatz geplant, aufgrund dessen an einigen Markttagen der Wochenmarkt vom Schlossplatz auf den Ausweichplatz zwischen Schloss und Marstallgebäude verlegt werden muss. 2018 sind, wie im Jahr 2017, 16 Verlegungstermine erforderlich.

Veranstaltungszeit	Veranstaltung	Verlegungstage	Verlegungstermine
19.04. - 29.04.2018	Hamburger Fischmarkt	4 Markttage	Mi        18.04.2018 Sa        21.04.2018 Mi        25.04.2018 Sa        28.04.2018
25.08. - 26.08.2018	Stadtfest	1 Markttag	Sa        25.08.2018
20.09. - 22.09.2018	Linde German Stapler Cup 1)	3 Markttage	Sa        15.09.2018 Mi        19.09.2018 Sa        22.09.2018
29.11. - 23.12.2018	Weihnachtsmarkt	8 Markttage	Mi        28.11.2018 Sa        01.12.2018 Mi        05.12.2018 Sa        08.12.2018 Mi        12.12.2018 Sa        15.12.2018 Mi        19.12.2018 Sa        22.12.2018
		16 Markttage

¹⁾ Der dritte Verlegungstermin wird aufgrund der Vorarbeiten für die temporäre Asphaltierung des Schlossplatzes notwendig.

               

Historie Wochenmarktverlegungstermine
2008	20 Verlegungstermine (wegen Pflastersanierung Schlossplatz)
2009	17 Verlegungstermine
2010	16 Verlegungstermine
2011	17 Verlegungstermine
2012	16 Verlegungstermine
2013	16 Verlegungstermine
2014	16 Verlegungstermine
2015	17 Verlegungstermine
2016	17 Verlegungstermine
2017	16 Verlegungstermine

.Beschluss:

II. Angaben zu den Kosten:

Durch den Vollzug dieses Beschlusses entstehen Kosten:

ja [   ]

nein [ X ]

Abstimmungsergebnis:
Dafür: 15, Dagegen: 1

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5. / shs/3/5/17. Veranstaltungsübersicht 2018

Gremium	Sitzung	Sitzungsdatum	ö / nö	Beratungstyp	TOP-Nr.	SP-Nr.
Stadthallensenat	3. Sitzung des Stadthallensenates	21.11.2017	ö	Beschließend	5	shs/3/5/17

.Begründung / Sachverhalt zum Zeitpunkt der Sitzungseinladung.

.Beschluss:

II. Angaben zu den Kosten:

Durch den Vollzug dieses Beschlusses entstehen Kosten:

ja [   ]

nein [ X ]

Abstimmungsergebnis:
Dafür: 12, Dagegen: 1

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6. / shs/3/6/17. öffentliche allg. Beschlussvorlage

Gremium	Sitzung	Sitzungsdatum	ö / nö	Beratungstyp	TOP-Nr.	SP-Nr.
Stadthallensenat	3. Sitzung des Stadthallensenates	21.11.2017	ö	Beschließend	6	shs/3/6/17

.Beschluss:

Abstimmungsergebnis:
Dafür: 0, Dagegen: 0